Verificación de identidad (KYC)
La verificación de identidad, o KYC (del inglés Know Your Customer), es el control con el que un casino online confirma que el titular de la cuenta es una persona real, mayor de 18 años, y que coincide con los datos cargados al registrarse. En la Argentina la regulación es provincial, y los operadores con licencia están obligados a aplicarla. En la práctica, es el trámite que define si tu primer retiro sale rápido o queda trabado varios días.
Qué documentos pide el KYC
El núcleo casi siempre es el DNI de frente y dorso, o el pasaporte. Muchos operadores suman una selfie sosteniendo el documento, y algunos resuelven ese paso con una prueba de vida desde el celular.
También es habitual el comprobante de domicilio, que varios sitios aceptan solo si tiene hasta 90 días de antigüedad.
El pedido que más retiros traba es otro: demostrar que la cuenta de Mercado Pago, el CBU o el CVU de destino están a tu nombre. Si depositaste desde la billetera de un familiar, el casino puede frenar el cobro hasta que aclares la titularidad, y para montos altos puede sumar un pedido de origen de fondos, como un recibo de sueldo.
Cuándo aparece y cuánto demora
No hay un único momento: depende del operador y de la jurisdicción. Los sitios con licencia provincial suelen exigir la validación al registrarte, mientras que muchos casinos internacionales y cripto la piden antes del primer retiro o cuando el acumulado supera cierto umbral.
La revisión puede resolverse en minutos si es automática, o extenderse a uno o varios días hábiles si es manual. Una foto borrosa, un DNI vencido o un nombre que no coincide reinician la cuenta.
Desconfiá del «retiro instantáneo» que no menciona este paso.
Con qué se confunde el KYC
El KYC no es la aprobación del retiro. Una vez verificada la cuenta, cada solicitud pasa igual por la revisión del operador y después por la acreditación del medio de pago, que en un banco puede llevar varios días hábiles.
Tampoco reemplaza al wagering: con la identidad aprobada, un bono con requisitos de apuesta pendientes sigue bloqueando el saldo.
Subí los documentos solo dentro de la web o la app oficial, nunca por WhatsApp ni a un supuesto «agente».
